皮皮学，免费搜题
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【简答题】
简述斯旺法则的主要内容。
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皮皮学刷刷变学霸
举一反三
【单选题】网点反洗钱工作采取的措施中，建立健全和执行客户身份识别制度不包括以下哪一项工作？（）
A.
在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，核对并登记客户（含代理人和被代理人）、受益人真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
B.
建立分等级的客户接受政策，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C.
充分利用已有的联网核查公民身份信息系统，加强对客户身份的再审核、确认
D.
按照安全、准确、完整、保密的原则，办理业务后立即销毁客户身份资料和交易记录
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【单选题】存货是企业的重要资产，其数量、质量、价格、流转速度决定了企业的经营能力，真实有效的存货信息能客观地反映了企业经营现状。存货核查的方式不包括以下哪项（）。
A.
现场由经营者提供库存清单，了解存货构成情况（原材料、半成品、成品的占比）、存货的总价值
B.
留意存货的库存时间，包装是否已尘封，是否长期库存滞销商品；库存商品是否有明显的品牌标志，该品牌是否为客户所持有
C.
盘点存货时留意库存地点是否为客户租用。根据库存清单抽查其中部分占较大部分的货物，查验是否有作假现象
D.
向借款人咨询，现场询问借款人应收账款的总额、数期，占比较大的应收客户名称、金额、账龄
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【判断题】在广告位置的选择上,主页一定是最好的位置。
A.
正确
B.
错误
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【判断题】可见光隐身技术与伪装技术在一定层面上是相通的。
A.
正确
B.
错误
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【简答题】2016年6月12日,A企业与B企业签订购销合同,双方约定货款以本票支付。合同生效后,B企业按时向A企业发货,A向其开户银行申请开立了银行本票,并转交B作为货款。由于B先期拖欠C企业的款项,其与该本票金额相当,于是B将该本票背书转让给了C。但C没有按时向银行支取该本票款项,直到9月才向银行请求支付本票金额。但银行以该本票已经过期为由拒付。于是C转向B要求支付款项,但遭到拒绝。多次交涉无果后,C向法...
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【多选题】客户信用管理应以应收账款管理作为核心,具体的步骤包括( )。
A.
积极调查，做好客户信息管理
B.
分析信息，确定客户信用额度
C.
谨慎行事，进行信用风险控制
D.
密切关注，实施应收帐款监控
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【判断题】排水竖井的间距可根据地基土的固结特性和预定时间内所要求达到的固结度确定。
A.
正确
B.
错误
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【简答题】党的十九大提出,深化国家监察体制改革,组建国家、省、市、县监察委员会,同党的纪律检查机关合署办公,实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。我国制定监察法,构建党统一指挥、全面覆盖、权威高效的监督体系。下列关于监察委员会的说法正确的是 ( ) 1监察委员会同党的纪律检查机关对所有国家机关的公职人员实施监察 2地方各级监察委员会对本级人大和上一级监察委员会负责、受其监督 3监察委员会独立行使行政监察...
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【单选题】若授信申请中包括贸易融资额度的，客户经理应在客户经理主管审核同意后将有关授信资料提交（）进行专业审查，提出专业性审查意见。
A.
地区信用风险管理部
B.
分行国际业务部门
C.
分行法律部
D.
分行合规部
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【多选题】下列关于银行汇票结清中“超期付款”情况的正确说法有()
A.
出票行操作员接到持票人因超过付款期限而不获付款的，在票据权利时效内提示付款的银行汇票，持票人为个人，提交本人身份证件。
B.
经与原专夹保管的汇票卡片核对且多余款结计正确无误的，即在汇票和解讫通知的备注栏填写“逾期付款”字样。
C.
执行“83005银行汇票结清”交易，录入相关要素，经复核提交成功后，系统自动进行账务处理。
D.
全额付款的需要在汇票卡片的实际结算金额栏填入全部金额，第三联解讫通知及收账通知的多余金额栏填写“-0-”。
E.
有多余款项的，向持票人付款的手续比照全额付款业务处理。
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A.
在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，核对并登记客户（含代理人和被代理人）、受益人真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
B.
建立分等级的客户接受政策，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C.
充分利用已有的联网核查公民身份信息系统，加强对客户身份的再审核、确认
D.
按照安全、准确、完整、保密的原则，办理业务后立即销毁客户身份资料和交易记录
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【单选题】存货是企业的重要资产，其数量、质量、价格、流转速度决定了企业的经营能力，真实有效的存货信息能客观地反映了企业经营现状。存货核查的方式不包括以下哪项（）。
A.
现场由经营者提供库存清单，了解存货构成情况（原材料、半成品、成品的占比）、存货的总价值
B.
留意存货的库存时间，包装是否已尘封，是否长期库存滞销商品；库存商品是否有明显的品牌标志，该品牌是否为客户所持有
C.
盘点存货时留意库存地点是否为客户租用。根据库存清单抽查其中部分占较大部分的货物，查验是否有作假现象
D.
向借款人咨询，现场询问借款人应收账款的总额、数期，占比较大的应收客户名称、金额、账龄
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【判断题】在广告位置的选择上,主页一定是最好的位置。
A.
正确
B.
错误
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【判断题】可见光隐身技术与伪装技术在一定层面上是相通的。
A.
正确
B.
错误
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【简答题】2016年6月12日,A企业与B企业签订购销合同,双方约定货款以本票支付。合同生效后,B企业按时向A企业发货,A向其开户银行申请开立了银行本票,并转交B作为货款。由于B先期拖欠C企业的款项,其与该本票金额相当,于是B将该本票背书转让给了C。但C没有按时向银行支取该本票款项,直到9月才向银行请求支付本票金额。但银行以该本票已经过期为由拒付。于是C转向B要求支付款项,但遭到拒绝。多次交涉无果后,C向法...
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【多选题】客户信用管理应以应收账款管理作为核心,具体的步骤包括( )。
A.
积极调查，做好客户信息管理
B.
分析信息，确定客户信用额度
C.
谨慎行事，进行信用风险控制
D.
密切关注，实施应收帐款监控
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【判断题】排水竖井的间距可根据地基土的固结特性和预定时间内所要求达到的固结度确定。
A.
正确
B.
错误
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【简答题】党的十九大提出,深化国家监察体制改革,组建国家、省、市、县监察委员会,同党的纪律检查机关合署办公,实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。我国制定监察法,构建党统一指挥、全面覆盖、权威高效的监督体系。下列关于监察委员会的说法正确的是 ( ) 1监察委员会同党的纪律检查机关对所有国家机关的公职人员实施监察 2地方各级监察委员会对本级人大和上一级监察委员会负责、受其监督 3监察委员会独立行使行政监察...
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【单选题】若授信申请中包括贸易融资额度的，客户经理应在客户经理主管审核同意后将有关授信资料提交（）进行专业审查，提出专业性审查意见。
A.
地区信用风险管理部
B.
分行国际业务部门
C.
分行法律部
D.
分行合规部
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A.
出票行操作员接到持票人因超过付款期限而不获付款的，在票据权利时效内提示付款的银行汇票，持票人为个人，提交本人身份证件。
B.
经与原专夹保管的汇票卡片核对且多余款结计正确无误的，即在汇票和解讫通知的备注栏填写“逾期付款”字样。
C.
执行“83005银行汇票结清”交易，录入相关要素，经复核提交成功后，系统自动进行账务处理。
D.
全额付款的需要在汇票卡片的实际结算金额栏填入全部金额，第三联解讫通知及收账通知的多余金额栏填写“-0-”。
E.
有多余款项的，向持票人付款的手续比照全额付款业务处理。
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