【多选题】下列属于中风险等级客户的有()
A.
媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的;
B.
在客户开户或身份重新识别过程中,身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、虚假、失效等情形的;
C.
客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征,经核查为正常的;
【单选题】利用BT(苏云金杆菌)致鳞翅目幼虫死亡,属于生物防治中 。
【单选题】企业应当定期检查,清理银行账户的开立和使用情况,下列有关说法错误的是( )
A.
应当加强对银行结算凭证的填制、传递及保管等环节的管理与控制
C.
根据企业需要,可以由管理部门自行开立银行账户
【单选题】关于基尔霍夫定律,下列说法正确的是( ).
【单选题】利用BT(苏云金杆菌)致鳞翅目幼虫死亡,属于生物防治中( )。
【单选题】利用BT(苏云金杆菌)致鳞翅目幼虫死亡,属于生物防治中( )。