【多选题】关于“扫楼扫街”活动中对防范贷款风险的措施包括()
A.
加强行业风险监测。密切关注行业动态,发现行业整体下行时,要及时预警
B.
加强商户经营情况监测。发现商户银行现金流、存货、应收账款等出现异常时,要及时预警
C.
加强商户个人行为监测。发现其参与民间借贷、赌博,出现贱卖资产等跑路征兆时,要及时预警
D.
各行社要逐月分析商户贷款运行情况,对贷款收回率低于99%的,坚决按照《关于加强贷款管理防控信贷风险的通知》(鄂农信发[2014]12号)要求实行停牌
【判断题】卵石混凝土比同条件配合比拌制的碎石混凝土的流动性好,但强度低些。
【判断题】资金活动应当关注的风险包括筹资风险、投资风险、资金调度使用风险和资金管控的风险。
【判断题】资金活动应当关注的风险包括筹资风险、投资风险、资金高度使用风险和资金管控的风险。()
【多选题】红外光谱鉴别《中国药典》采用标准图谱对照法,主要对照下列哪些方面( )。
【多选题】对可疑类客户采取的风险控制措施包括()。
A.
与可疑类客户建立业务关系时,应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份,并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B.
在可疑类客户的业务关系存续期间,应当全面了解客户的信息,加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C.
对于可疑类客户,银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核,审核频率应高于关注类客户,并根据结果调整客户洗钱风险等级
D.
可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易,应持续进行报告