【简答题】通过支付保险费来清洗犯罪赃款。案情简介 W公司的董事H先生设计了一个洗钱方法,该方法涉及两个建立在不同的法律体系下的公司。这两家公司都可以提供金融服务以及金融担保。这两家公司通过电汇的转账方式将大约110万美元的犯罪赃款转移到H先生在S国的账户上。H先生同时也收到从C国转移的钱款。接下来资金从多个活期存款账户以及储蓄账户转出,通过这些转账交易,活期存款账户就有资金来支付人寿保险费用。投资这些保单是...
【单选题】小学生王某,8岁,代表学校参与中外少儿书画大赛获一等奖,奖金5000元,对此下列说法正确的是:()
【简答题】W公司的董事H先生设计了一个洗钱方法,该方法涉及两个建立在不同的法律体系下的公司。这两家公司都可以提供金融服务以及金融担保。这两家公司通过电汇的转账方式将大约110万美元的犯罪赃款转移到H先生在S国的账户上。H先生同时也收到从C国转移的钱款。接下来资金从多个活期存款账户以及储蓄账户转出,通过这些转账交易,活期存款账户就有资金来支付人寿保险费用。投资这些保单是在清洗大约120万美元资金过程中的最好后...
【单选题】小学生王某,8岁,代表学校参与中外少儿书画大赛获一等奖,奖金5000元,对此,下列说法正确的是( )
【多选题】农业银行接受收款单位和付款人(客户)的委托,将付款人在银行账户(单位为结算账户,个人为银行卡或活期储蓄存折账户)的资金,按当期付款人应缴纳的金额在约定的时间内划付给收款单位账户业务按《中国农业银行服务价格标准》(2012版)标准价格的收费正确的()。
D.
跨行按通过小额支付系统代理收款业务基准价格及浮动幅度收费
【简答题】活期存款中, “ 储户”通过“存取款单”和“储蓄所”发生联系。假定储户包括:账号,姓名,电话,地址,存款额;“储蓄所”包括:储蓄所编号,名称,电话,地址(假定一个储户可以在不同得储蓄所存取款) 1 、写出设计以上表格的语句。 2 、创建一个触发器TR1完成下面内容: 当向“存取款单”表中插入数据时,如果存取标志=1则应该更改储户表让存款额加上存取金额,如果存取标志=0则应该更改储户表让存款额减去存...
【判断题】google搜索采用的是平台商业模式。()
【单选题】目前常见的面试种类大体分为四种:情景式面试、能力式面试、问卷式面试、压力式面试,其中下列不属于情景式面试的是: