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【简答题】
案例: 基本案情:犯罪分子某等人利用伪造的银行承兑汇票,以某控制的Z公司名义,先后向H行办理了300万元贴现和人500万元的贷款业务,诈骗H行人民币744.88万元,经司法认定,某等人的行为均构成票据诈骗罪。  作案手段:2007年5月,某找到陈某帮忙融资,后陈某联系,将手上一张面额300万元的银行承兑汇票提供给某,同时说明该汇票只能质押不能贴现。三人商定如质押面成功,某按票面金额的8%向支付好处费。2007年6初,某持该票据至H行某支行,提供了贴现所需的B公司营业执照、税务登记证、供货合同(虚假)、发票等相关资料,在该支行办理了贴现业务。得款后,某分别支付了和陈某24万元和17万元费用,余款被Z公司挪作他用及某个人挥霍。同年7月,某向陈某、提出再为其提供一张银行承兑汇票,通过、田找到了,花了3万元通过赵某购买到面额定500万元承兑汇票一张,并将汇票交给某,某向其支付费用10万元。后某再次至上述H行某支行,向银行提供了伪造的汇票,购销合同等相关资料,办理质押贷款,贷款成功后,某又分别向、支付50万元、4.9万元和6万元,余款被Z公司挪作他用及某个人挥霍。  2007年9月底8日,H行上述涉案支行接到某城市商业银行电话,称该行被委托付款一300万元银行承兑汇票为假票,虚假原因为“本银行承手工填写非机打”,该案遂发。H行随即对某在该行办理的所有业务进行全面检查,发现用于质押贷款的500万元银行承兑汇票系假票。  损失及影响:该票据诈骗案是涉案支行所在的市自建国以来涉案票据最大诈骗案件,也是H行成立以来涉案金额最大、影响最恶劣的票据诈骗案件。案发后,由于采取措施比较及时,H行实际追回资金合计668.05万元。但是在案件调查、处理和追脏过程中花费了大量人力、物力和财力,也严重影响到该行品牌形象,造成了较大的声誉风险。 分析本案例产生问题的原因,并提出控制措施?
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举一反三
【单选题】当采集的SO2样品中有浑浊物时,应采用 的方法除去 。
A.
过滤
B.
离心分离
C.
沉淀
D.
其它
【单选题】Since the medicine had no ________ on him, he had to go to see another doctor the next day.A.res
A.
37. Since the medicine had no ________ on him, he had to go to see another doctor the next day. A.result
B.
work
C.
effort
D.
effect
【单选题】In the sentence 'Since the end of World War II, technological advances in medicine and health have required nurses to become knowledgeable about sophisticated equipment.', here 'sophisticated' can be ...
A.
easy
B.
advanced
C.
complex
D.
modern
【单选题】实现我们的发展目标,不仅要在物质上强大起来,而且要在()上强大起来。
A.
情趣
B.
品格
C.
精神
D.
生活
【单选题】【A1 题型】 护士在执行医嘱时,下列做法不妥的是
A.
执行口头医嘱时先复诵一遍
B.
根据需要自行调整医嘱
C.
发现医嘱有误时拒绝执行
D.
医嘱与病情不符时向医生质疑
E.
医嘱正确无误时及时执行
【单选题】当采集的 SO2 样品中有浑浊物时,应采用 ( )。
A.
沉淀
B.
离心
C.
过滤
D.
结晶
【单选题】Ever since it was claimed that a medicine made from the Chinese three-striped box turtle could cure cancer, demand for the product has increased, making the turtle the most expensive to be found in Ch...
A.
rare
B.
the most expensive in food markets
C.
imported into China
D.
used to cure certain diseases
【单选题】实现我们的发展目标,不仅要在物质上强大起来,而且要在上强大起来。
A.
情趣
B.
品格
C.
精神
D.
灵魂
【单选题】实现我们的发展目标,不仅要在物质上强大起来,而且要在()上强大起来。
A.
精神
B.
情趣
C.
生活
D.
品格
【单选题】人体中含量大于体重的0.01%的元素是()。
A.
宏量营养素
B.
常量元素
C.
微量营养素
D.
微量元素
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