皮皮学，免费搜题
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【多选题】
以下哪些个人信息在中国人民银行建立的个人信用信息基础数据库中可以查询到（）A.
查询对象已有贷款的笔数和余额
B.
查询对象在银行的个人存款余额
C.
查询对象的工作单位
D.
查询对象在他行贷款的机构名称
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知识点：
皮皮学刷刷变学霸
举一反三
【多选题】资本账户与金融账户间的关系为( )。
A.
两者的平衡项相互对应
B.
两者的平衡项都位于账户的右方
C.
两者同是影响资产负债变动的重要账户
D.
前者核算非金融投资活动，而后者仅核算金融投资活动
E.
两者都属于交易账户
【多选题】下列交易或者行为，金融机构可以作为可疑交易进行报告的是：()
A.
银行发起的税收、错账冲正、利息支付。
B.
与洗钱高风险国家和地区有业务联系的。
C.
客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。
D.
通过第三人支付自然人保险费，而不能合理解释第三人与投保人、被保险人和受益人关系的。
【多选题】关于客户尽职调查，下列说法正确的是：___。
A.
在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
B.
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
C.
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施
D.
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
【简答题】已知：(1)A真包含于B;(2)有C不是B;(3)若C不真包含A，则C真包含于A。问：A与C具有什么关系?请写出推导过程，并用欧拉图将A、B、C三概念在外延上可能有的关系表示出来。
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