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【多选题】
自然人客户A，年龄19岁，在温州银行开有借记卡，该账户平时以零星收付为主。5月1日，该账户收入由企业B、C、D、E汇入的4笔资金共计300万元，用途均为“货款”。次日，A以“还借款”为由连续3次提现（每次100万元），将款项转出账户。客户A系列交易行为符合以下（）可疑特征。A.
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B.
法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
C.
长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
D.
自然人银行账户频繁进行现金收情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。
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皮皮学刷刷变学霸
举一反三
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【简答题】音响是 和 的集合,如风声、雨声、雷声;人的哭声、笑声、心跳声;动物的叫声;汽车声、喇叭声等。其在表达意义上具有“ ”的特定意义,通过声对物或特定“ ”的表达,所以音响在 特定“物”或在 特定“氛围”时具有其独特的优势。在教学特别是教学课件中,恰当的音响效果应用能 的“意义”或起到 “氛围”的作用,但应用不当时,容易给课堂教学形成 。
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