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【简答题】
制毒案。案情介绍: 在桂林基本情况 从公安部门了解到,大毒枭聪明狡猾、能言善辩,具有超常的反侦查能力,靠着这些“本事”,以投资者身份在桂林“风光”了近五年,几乎成就了他重新制毒并洗钱的三大步罪恶计划。 第一步,隐藏真实身份。2000年,潜入桂林后,首先想到的是改名换姓。经过周密计划,他把目标锁定在桂林全州县龙水镇同安村委作为再造“合法身份”的利用对象。经过一番操作,得到了安村委为其出具的,用于到公安部门办理户口的“补登”证明,并据此办理了“合法”的居民户口,各“”。由此,便取得了桂林境内“合法”身份,为其在桂林近五年的逃亡及洗钱之路打开了绿色通道。 第二步,大造投资声势,实际投资却不大。从2001年开始,、、临桂当地政府大肆吹嘘要拯救濒危植物红豆杉,批量获取具有抗癌作用的红豆杉提取液——紫砂醇,并附属生产提取“洋葱素”,为此他在桂林成立了“生物研究所”,并注资100万元在桂林成立了“桂林市森森生物科技有限公司”,依托公司开发种植红豆杉和洋葱。2001年初,在平等乡投资300万元开发了种植面积达1千6百亩的红豆杉林场。次年2月,在的游说下,临桂县政府同意的森森公司拥有对该县凤凰林场70年整体租赁经营权。在协议上,承诺第1年投入1.3完成红豆杉种植及深加工厂房建设,3年内完成总投资3亿元。协议签订后,将异地制毒收入转存在中行开立的化名为“”的个人结算账户上,然后在2003年2月13日至18口间,分3次把600万元汇至临桂县财政预算外资金管理局账上。此外,还宣称将在临桂县两傎白岩村投资8000万元建洋葱种植基地,并建提取“洋葱素”工厂一座。当时新华网广西频道报道称,该龙头企业的启动,将带动两镇在一两年内发展洋葱种植1万亩,使两成为洋葱之乡,年创利税800万元以上。经过一番大造声势后,顺理成章地成为临桂县乃至桂林市政府的座上宾,政府把森森公司招商引资的成功典范。但从公安经侦部门了解到,在桂林投资实际上是雷声大、雨点小,并且从2003年下半年开始,停止了项目资金的投入。凤凰林场工人介绍,不但没有在红豆杉提取液工厂的建设上采取任何行动,而且连红豆杉幼苗的施肥护理也省去了。两镇的洋葱项目建设也无实质性进展,“我们打电话催促他早日进驻,他总是推说资金还没到位,再往后,就发现他换了手机号码,而且是不断地换”。一位政府工作人员回忆说。到2005年在桂林再次败露出逃,其投资共约一千万元。 第三步,酝酿更大的制毒洗钱阴谋。据当地公安经侦部门掌握的情况,大毒枭之所以选择平等乡作为其红豆杉种植基地,主要是看中该乡处于偏远大深山,是瑶胞居住区。同时还在临桂县距凤凰林场不远一偏僻处开发了一个大岩洞,以上两处正是认为比较理想的制造毒品基地,但其制毒洗钱的阴谋最终并未得逞。 简述制毒案对招投资领域反洗钱的启示
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举一反三
【单选题】下列关于提取任意盈余公积的表述中,不正确的是( )。
A.
达到注册资本的 50% 时不再计提
B.
应从税后利润中提取
C.
应经股东大会决议
D.
满足公司经营管理的需要
【多选题】眼球壁中层葡萄膜由 、 、 、 组成
A.
虹膜
B.
睫状体
C.
脉络膜
【单选题】设关系R与关系S具有相同的目数(或称度数),且相对应属性的值取自同一个域,则R-(R-S)等于( )。
A.
S
B.
R∪S
C.
S - R
D.
R∩S
【多选题】1920年8月,中国第一个组织在上海建立,成员有陈独秀、、等,会议推选陈独秀为书记,并函约各地社会主义分子组织支部。1920年10月,李大钊、等在北京成立北京支部,李大钊任书记。从1920年秋至1921年春,、、包惠僧等在武汉,、何叔衡等在长沙,王尽美、邓恩铭等在济南,、谭植棠等在广州,都成立了的早期组织。在日本、法国留学的中国先进分子,也...
A.
加强对马克思主义的研究和宣传
B.
在工人中进行宣传和组织工作
C.
建立社会主义青年团
D.
进行有关建党问题的研究和讨论
【简答题】欧内斯特 · 斯滕伯格在他的论文中十分明确地提出 “ 走向 的理论基础 ” 的城市建设观念
【单选题】原则上,一个基层预算单位能够开设( )个预算单位零余额账户。
A.
1
B.
2
C.
3
D.
5
【单选题】设关系 R 与关系 S 具有相同的目数(或称度数),且相对应属性的值取自同一个域,则 R - (R - S )等于 _________ 。
A.
R∪S
B.
S
C.
S - R
D.
R∩S
【判断题】一个基层预算单位开设一个零余额账户 。 ()
A.
正确
B.
错误
【单选题】下列关于提取任意盈余公积的表述中,不正确的是
A.
应从税后利润中提取
B.
应经股东大会决议
C.
满足公司经营管理的需要
D.
达到注册资本的50%时不再计提
【判断题】1920年10月,李大钊、等在北京成立北京支部,李大钊任书记。 ( )
A.
正确
B.
错误
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