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【简答题】
2006年5月,人行肇庆中支在对肇庆市邮政反洗钱现场检查过程中,发现一些银行客户帐户存在可疑交易情况,并及时移交肇庆市公安局,联合组成了“8.17“专案行动小组。一举捣毁了利用香港六合彩和足球赛进行网络赌博的犯罪团伙,涉案金额高达2亿多元。 从可疑交易记录及破获案件秘获取的证据来看,犯罪嫌疑人为逃避打击,频繁开户和销户,大量银行账户使用期普遍在两个月左右,最长不超过一年。例如,犯罪嫌疑人××在某行开立5个账户,已注销的4个账户使用期限为1-3个月,最长的也不足1年。并且账户销户前短期内发生大量支付交易,××已销户的上述4个账户中,3个账户均在销户前10天发生大量支付交易,共发生交易笔数90笔,金额达624.93万元。 犯罪嫌疑人梁××等在省内外不同地区设立了活动窝点,采取变换交易地点、跨地区作案的手段,利用银行提供的资金汇划便利服务,采取异地存入现金,本地提取现金的办法,逃避监管和侦查,给打击工作制造障碍。其中,肇庆和广州两地是犯罪嫌疑人活动窝点的主要集中地,由于肇庆市地处山区,经济欠发达,数额交易晚引起监管部门的注意,而在经济发达地区,金融机构大数额现金的进出不易引起监管部门的注意,犯罪嫌疑人充分认识到了这一点,在广州以及珠三角其他发达城市开设大量银行账户,相互间进行转账结算。其中大数额的资金交易主要集中在发达地区的银行开立的账户之间,而当这些账户和在肇庆本地开立的银行账户之间发生交易时,则化整为零,以此逃避反洗钱部门的监管。 以犯罪嫌疑人××操作的手法为例,2005年其账户存、取交易共534笔,金额2380.47万元,取款以××自办为主,存款则以他人代办为主。根据银行留存的××账户交易凭证,发现166笔取款的经办人均为××,而162笔存款中有130笔为他人代存或转存。其中现金交易469笔,金额2008.55万元,占全年交易总额的84.38%。从××名下账户存、取款凭证上登记的身份证看,涉嫌“地下博彩小庄”交易的人员主要以中青年为主。 简述从肇庆市打击地下博彩业得到的启示
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举一反三
【单选题】临床上最常用的镇静催眠药是:
A.
苯二氮卓类
B.
吩噻嗪类
C.
巴比妥类
D.
丁酰苯
E.
以上都不是
【单选题】根纠缠扭曲,形如“麻花”的天然药物是( )
A.
茜草
B.
紫草
C.
秦艽
D.
威灵仙
【单选题】临床上最常用的镇静催眠药是
A.
苯二氮卓类
B.
吩噻嗪类
C.
巴比妥类
D.
丁酰苯类
【简答题】税收饶让
【单选题】临床上最常用的镇静催眠药是
A.
苯二氮卓类
B.
吩噻嗪类
C.
巴比妥类
D.
丁酰胺类
【简答题】上海的18条地铁线路中,上海大学美术学院参与设计了()条。
【单选题】在商标诉讼证据收集中,甲公司因客观原因不能自行收集证据,申请人民法院调查 收集;甲公司提出申请的期限不得迟于举证期限届满前( )日。
A.
5
B.
7
C.
10
D.
1 5
【单选题】下列关于税收饶让的表述中,正确的是( )。
A.
税收饶让可以彻底解决国际重复征税问题
B.
通过税收饶让,居民在国外已纳税款可以得到全部抵免
C.
税收饶让是税收抵免的延伸,是以税收抵免的发生为前提的
D.
通过税收饶让,居民在国外已纳税款可以作为费用进行扣除
【单选题】税收饶让,又称( )
A.
饶让减免
B.
税收减免
C.
税收核减
D.
饶让抵免
【判断题】在鲁迅求学的时代,学洋务与读书应试一样,都是当时社会认可的正路。
A.
正确
B.
错误
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