皮皮学,免费搜题
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【多选题】
非面对面交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务的同时,也使金融机构开展尽职调查的难度随之增大,洗钱风险相应上升,此类业务金融机构可重点审查以下哪个方面()。
A.
网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外
B.
使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易
C.
企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资
D.
关联企业之间的大额异常交易
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参考答案:
参考解析:
知识点:
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皮皮学刷刷变学霸
举一反三
【判断题】对酒类产品中生产企业销售酒类产品而收取的包装物押金,无论押金是否返还及会计如何核算,均需并入酒类产品销售额中征收消费税(啤酒、黄酒除外)。()
A.
正确
B.
错误
【简答题】remove的名词形式
【判断题】生产企业销售酒类产品而收取的包装物押金,无论押金是否返还及会计上如何核算,均不需并入酒类产品销售额计征消费税。(    )
A.
正确
B.
错误
【多选题】消费者选择、衡量酒店的最基本要求有( )。
A.
清洁
B.
舒适
C.
方便
D.
安全
【单选题】在北方地区( )播种的苗木,生长期较长,其实是春播的提前。
A.
春播
B.
夏播
C.
秋播
D.
冬播
【多选题】消费者选择、衡量酒店的最基本要求有( )。
A.
舒适
B.
方便
C.
安全
D.
清洁
【单选题】总账系统的初始设置不包括( )。
A.
会计科目
B.
结算方式
C.
单据设置
D.
外币及汇率
【判断题】对酒类产品生产企业销售酒类产品而收取的包装物押金,如果返还则不需缴纳消费。( )
A.
正确
B.
错误
【多选题】消费者选择、衡量酒店的最基本要求有( )。
A.
舒适
B.
安全
C.
清洁
D.
方便
【简答题】有丝分裂后期特征:
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