皮皮学，免费搜题
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【单选题】
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1
B.
2
C.
3
D.
4
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知识点：
皮皮学刷刷变学霸
举一反三
【单选题】中国人民银行《金融机构反洗钱规定》所称洗钱，是指将（）通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
A.
犯罪的违法所得及其产生的收益
B.
未经纳税申报的收入
C.
各种灰色收入
D.
表面上不合法的收入
【多选题】下列关于洗钱的说法,错误的是()。
A.
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在的,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
B.
洗钱的过程通常被分为三个阶段,处置阶段、培植阶段、融合阶段
C.
融合阶段是指犯罪收益投入到清洗系统的过程
D.
培植阶段被形象地描述为“甩干”
E.
处置阶段是最容易被侦查到的阶段
【多选题】下列关于洗钱的认识，不正确的是（）。
A.
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
B.
洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
C.
培植阶段，被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
D.
洗钱者利用现金密集行业洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
E.
直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
【单选题】下列关于洗钱的说法中,不正确的是( )
A.
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化
B.
洗钱过程的三个阶段具体是指处置阶段、融合阶段、培植阶段
C.
培植阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份
D.
处置阶段是指为犯罪得来的财富提供表面合法掩盖
【单选题】以下有关失业风险叙述正确的是（）。 ①失业意味着收入能力的暂时中止，会影响个人和家庭的经济安全，但其影响程度通常低于疾病和残疾 ②失业者可以通过教育、培训等手段在尽可能短的时间内实现再就业，将其经济损失控制在可承受的范围内 ③社会保险通常也为失业提供了一定期限的生活费用保障，以缓解失业期间的财务困难，并有助于再就业 ④失业风险很大程度上不符合可保风险的条件，通过商业保险来管理失业风险的作用有限，一...
A.
①②③
B.
①②④
C.
②③④
D.
①②③④
【多选题】下列关于洗钱的说法中,正确的是:
A.
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化
B.
洗钱过程的三个阶段具体是指处置阶段、融合阶段、培植阶段
C.
培植阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份
D.
处置阶段是指为犯罪得来的财富提供表面合法掩盖
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