皮皮学，免费搜题
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【多选题】
以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。
A.
客户来自或客户居住地、营业地以及客户交易对手为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区，包括避税型离岸金融中心
B.
客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员，外国政要包括但不限于外国国家或政府首脑，政府、司法或军事部门高级官员，外国政党要员等
C.
发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户
D.
名列我国相关政府部门要求协查、关注名单的客户，或与上述名单发生资金往来的客户
E.
因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构冻结或扣划资金的客户
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参考答案：
参考解析：
知识点：
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皮皮学刷刷变学霸
举一反三
【单选题】6 10. I am writing to apply for the _______ of Sales Manager advertised in last Friday's China Daily.
A.
business
B.
trade
C.
position
D.
operation
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【判断题】陡坡地坡度在 25% 以上的坡地即为陡坡地。一般难于用作活动场地或水体造景用地。在陡坡地的上部,适宜点缀少量占地宽度不大的亭、廊、轩等风景建筑。
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【单选题】盐醋搓洗法、刮剥洗涤法、灌水冲洗法和
A.
削皮清洗法
B.
里外翻洗法
C.
去瓤掏洗法
D.
清水漂洗法
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【单选题】6-21. I am very sorry _______ you such a lot of trouble by the delayed shipment.
A.
caused
B.
causing
C.
to have caused
D.
to be caused
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【多选题】()是中国特色社会主义三个相互联系的组成部分。
A.
中国特色社会主义法治
B.
中国特色社会主义制度
C.
中国特色社会主义理论体系
D.
中国特色社会主义道路
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【判断题】海派儿科推拿突破了“穴位”概念,提出了“穴部”概念。
A.
正确
B.
错误
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【判断题】为获得最理想的覆盖范围，天线周围净空要求为50～100m。
A.
正确
B.
错误
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【单选题】以下不是马痘的主要传染来源的是( )
A.
病马脱落痂皮
B.
病马
C.
康复马
D.
发病牛
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【单选题】生态餐饮是以()业为核心，将种植业、养植业、加工业相互整合统一，建立起结构合理的生态链条和循环架构。
A.
食品
B.
餐饮
C.
加工
D.
制造
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【简答题】听录音，选答句。 (     ) 1. A. I am 10. (     ) 2. A. Fine, thanks. (     ) 3. A. I am Chinese. (     ) 4. A. Nice to meet you, too! (     ) 5. A. I can see nine. B. I am fine. B. OK! B. I am from China. B. H...
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A.
正确
B.
错误
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A.
削皮清洗法
B.
里外翻洗法
C.
去瓤掏洗法
D.
清水漂洗法
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【单选题】6-21. I am very sorry _______ you such a lot of trouble by the delayed shipment.
A.
caused
B.
causing
C.
to have caused
D.
to be caused
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B.
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C.
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A.
正确
B.
错误
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A.
正确
B.
错误
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A.
病马脱落痂皮
B.
病马
C.
康复马
D.
发病牛
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A.
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B.
餐饮
C.
加工
D.
制造
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