【多选题】某GB在项目问题陈述时,将原来的“因为我们的客户对我们的服务不满意,所以他们才迟迟付款”,改写成“在过去的六个月中我们老客户中的20%——并不是新客户——拖欠我们的帐款超过60天。通过调查得知,所有这些客户都表示对我们的服务严重不满。目前帐款的拖欠率从1990年的10%一直在上升,已经占我们未偿付的应收账款的30%。这将对我们的运行资金流动产生负面影响。”这样改写的好处,是因为这样的问题陈述涉及了...
【单选题】Web 表单中,按钮的默认事件是( )。(选择一项)
【单选题】《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》(银发[2010]48号)为进一步提高可疑交易报告工作的有效性,指导反洗钱工作人员准确理解执行反洗钱监管规定,明确了勤勉尽责的履职要求,以下说法不正确的是()
A.
金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程,有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作
B.
金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
D.
对于客户准备开展的交易,金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的,不需要提交可疑交易