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【多选题】
下列行为中，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政机构、政策性银行、信托投资公司应当作为可疑交易进行报告的有（）。A.
与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁
B.
客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。
C.
外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从其有企业的第三国汇入。
D.
外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。
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知识点：
皮皮学刷刷变学霸
举一反三
【简答题】应采取中凹卧位的病人是:
【简答题】微生物根据其大小,结构,组成等差异,分为____、____、____三大类。
【简答题】礼仪作为协调人际关系的行为规范,包含四个基本要素:礼仪主体、()、礼仪媒介、礼仪环境。
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